【反电诈宣传】《老年也有“杀猪盘”》

为深入学习贯彻习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪的重要指示精神，认真落实党中央、国务院重大决策部署及人民银行有关工作要求，切实提高人民群众防范电信网络诈骗意识，助力建设更高水平的平安中国，中国支付清算协会坚持“为人民群众办实事”的宗旨，汇聚行业优势智力资源，面向会员单位征集反电诈宣传素材，得到广大会员单位积极响应......【详情】

发布时间：2024-01-11 访问量：18

网络游戏骗局知多少

为深入学习贯彻习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪的重要指示精神，认真落实党中央、国务院重大决策部署及人民银行有关工作要求，切实提高人民群众防范电信网络诈骗意识，助力建设更高水平的平安中国，中国支付清算协会坚持“为人民群众办实事”的宗旨，汇聚行业优势智力资源，面向会员单位征集反电诈宣传素材，得到广大会员单位积极响应......【详情】

发布时间：2024-01-11 访问量：9

反洗钱·风险警示|严防POS机成为洗钱工具，共同维护金融秩序

近年来，POS机作为常见的支付工具，给商家和消费者带来了极大的便利，然而，随之而来的洗钱风险也日益凸显。下面请大家跟小随了解“童某某POS机洗钱案”案件始末，理解POS机洗钱风险的严重性，揭示利用POS机洗钱背后的真相 。 基本案情 2010年起，童某某以自身或亲友经营的商户为名，在支付机构、银行申领了39台固定或无线......【详情】

发布时间：2024-01-08 访问量：8

【有奖问答】突击检查！一年即将结束，你的金融安全知识增加了吗？

金融知识有奖问答年底啦，测测你金融安全知识增加了吗？来就来，谁怕谁！来01基本常识存心间1.中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知(银发(2021] 259号)从2022年3月1日开始实施的。2.外国人永久居留身份证可以用于开立个人银行账户。3.外国人永久居留身份证又叫“五星”卡4. 关于出租、出借、出售......【详情】

发布时间：2023-12-29 访问量：9

反洗钱·知识科普｜《反洗钱大家谈》第四期：坚守风险防控底线 共铸金融反诈盾牌

《反洗钱大家谈》第四期节目开播了！《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三章金融治理对银行业金融机构、非银行支付机构如何履行义务提出了明确要求，并规定了“建立客户尽职调查制度、建立开立企业账户异常情形的风险防控机制、建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制”等措施，而这些法定措施亦是反洗钱履职的核心内......【详情】

发布时间：2023-12-29 访问量：21