群策群力,尽责履职——随行付参加“新规下支付机构反洗钱客户尽职调查工作研讨会”

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发布时间:2022-04-26 18:29

  2022年4月21日下午,由北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会(以下简称“合作研讨会”)主办的“新规下支付机构反洗钱客户尽职调查工作研讨会”顺利召开。随行付及其他合作研讨会成员单位相关反洗钱、风控、运营、大数据部门领导同事共同参与此次会议。

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  会上,拉卡拉支付股份有限公司、随行付支付有限公司、北京海科融通支付服务有限公司、中金支付有限公司、易宝支付有限公司相关反洗钱人员分别将各自在反洗钱客户尽职调查工作方面的经验进行交流分享。

  随行付发言代表李嘉雯提出的小微商户客户尽职调查、受益所有人识别以及持续尽职调查工作中的若干难点,引起了其他成员单位的共鸣,侧面说明客户尽职调查工作作为支付机构反洗钱工作的重要部分,其履职难点存在着共性问题,支付机构共性难点的探究与解决也是合作研讨会组建的重要原因之一。

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  与会人员针对”1号令”落实工作中的难点与对策共同进行了梳理与探讨,就受益所有人识别、小微商户尽职调查、高风险客户强化尽职调查等支付机构共同面临的客户尽职调查共性问题进行了深入交流,并形成了相关观点输出。

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  随行付副总裁郭美蓉表示,“随行付自2018年接受人民银行检查后,在反洗钱工作中不断总结经验教训,着力反洗钱工作经验的总结与提升,在人民银行的指导下不断完善客户尽职调查工作,持续提升数据治理水平”,向合作研讨会各成员单位分享了反洗钱工作中的可取经验。

  此次交流会议,合作研讨会各家成员单位深入交流,将反洗钱信息和资源进行互通共享,有力的促进了成员单位反洗钱工作履职能力的提升。大家共同表示今后将继续围绕反洗钱相关实务问题举办系列研讨会,切实提升各成员单位反洗钱履职实效,风险为本,合作至诚,共同推动反洗钱事业的新发展。

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  随行付践行支付为民责任,秉承着提高全行业反洗钱工作水平、推进同行业反洗钱工作经验交流的初心,参与组建研讨会。后续,随行付将持续在反洗钱领域加强同业交流沟通,学习同业机构在反洗钱工作中的先进经验,同成员单位伙伴在反洗钱合作领域深入探索,坚持风险为本,紧跟监管步伐,为我国反洗钱事业贡献力量。


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