反洗钱·风险警示 | 防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险

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发布时间:2022-03-04 19:41

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      元宇宙是虚拟时空间的集合,是利用科技手段进行链接与创造的,与现实世界映射交互的虚拟世界,具备新型社会体系的数字生活空间。自2021年开始,元宇宙概念逐渐被大家所熟知,并带动了一系列周边行业的发展,而最令人叹为观止的大概是元宇宙“投资热”,在一些元宇宙网络平台,一块虚拟土地甚至拍出了数千万元人民币的高价。元宇宙热潮高烧不退,随之而来的是一些不法分子利用公众的从众性、盲目性,打着元宇宙的概念开展非法集资。

  2月18日,处置非法集资部际联席会议办公室在银保监会官网发布《防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》(以下简称《提示》),提醒社会公众谨防不法分子蹭热点,以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金,涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动,下面小随带大家一同了解不法分子是如何以“元宇宙”的名义进行非法集资的。

  不法分子惯用手法

  01

  编造虚假元宇宙投资项目

  有的不法分子翻炒与元宇宙相关的游戏制作、人工智能、虚拟现实等概念,编造包装名目众多的高科技投资项目,公开虚假宣传高额收益,借机吸收公众资金,具有非法集资、诈骗等违法行为特征。

  02

  打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗

  有的不法分子捆绑“元宇宙”概念,宣称“边玩游戏边赚钱”“投资周期短、收益高”,诱骗参与者通过兑换虚拟币、购买游戏装备等方式投资。此类游戏具有较强迷惑性,存在卷款跑路等风险。

  03

  恶意炒作元宇宙房地产圈钱

  有的不法分子利用元宇宙热点概念渲染虚拟房地产价格上涨预期,人为营造抢购假象,引诱进场囤积买卖,须警惕此类投机炒作风险。

  04

  变相从事元宇宙虚拟币非法谋利

  有的不法分子号称所发虚拟币为未来“元宇宙通行货币”,诱导公众购买投资。此类“虚拟货币”往往是不法分子自发的空气币,主要通过操纵价格、设置提现门槛等幕后手段非法获利。

  在此,小随呼吁大家,在“元宇宙”热潮的大背景下,更要增强自身的风险防范意识和识别能力,了解多种非法集资手段,谨防上当受骗,如发现涉嫌违法犯罪线索,需积极向当地有关部门举报,共同维护和谐良好的社会金融秩序。


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