非法开卡团伙覆灭记

来源:未知
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发布时间:2022-03-01 19:28

为推进打击治理电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动,看好老百姓“钱袋子”,人民银行、公安部、银保监会联合开展“反诈拒赌,安全支付”集中宣传活动,切实提高全社会反诈拒赌、依法使用支付工具的法律意识。

人民银行合肥中心支行认真贯彻落实反诈拒赌工作要求,在全辖扎实开展打击电信网络违法犯罪活动。近期人民银行池州市中心支行通过银警协作机制,成功破获安徽省首起由银行发现线索、人民银行主动出击、公安机关实时侦破的“跑分”平台团伙流窜开卡案件,充分彰显了对电信诈骗违法犯罪活动时刻保持严监管的高压态势,发挥了有效的震慑作用。

投石问路 

     不久前,一名外地口音的张姓男子来到中国银行池州长江中路支行,自述来安徽池州创业做生意,租住在本地某小区,提出开卡并开通网银的要求。

发现端倪 

      工作人员在与客户沟通中询问做什么生意,营业场所及租住小区的地址等情况时,客户吞吞吐吐,漏洞百出,神色慌张,联想到不久前人民银行池州市中心支行通报的打击电信网络新型违法犯罪活动最新形势和案例警示,客户的行为引发了银行工作人员的高度警觉:“先生,根据目前你所提供的信息情况,新开户需暂时限制非柜面交易或先办理二类卡满足基本需求,待进一步核实身份后才能升级相关账户功能。”张某听后说道:“我在别的地方都能开,你这不给我开,我要投诉你。”也许是说漏了嘴,他神色紧张,言辞含糊,匆匆离去。根据工作经验,该行随即调阅监控,发现门口有疑似同伙接应,于是迅速向人民银行池州市中心支行报告。

缜密研判  

   

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     人民银行池州市中心支行接到上报的可疑情况后,经过分析认为,这极可能是一起团伙开卡事件,第一时间将此情况报告市联席办。经池州公安机关研判和调查取证,证实张某等一行8人是一个“跑分”平台开卡团伙。该团伙来自外省,曾入住池州市贵池区某大酒店,流窜铜陵、芜湖、马鞍山等地开卡。

 “断卡”抓捕  

    根据公安机关提供的身份信息,人民银行池州市中心支行立即组织辖内银行展开排查,在池州中国银行、徽商银行、邮政储蓄银行排查出4张新开立银行卡,并及时采取止付管控措施。安徽省公安厅根据池州市公安局上报的线索组织警力在马鞍山、芜湖两地实施抓捕,成功抓获该“跑分”平台开卡团伙6人,追逃2人,案件仍在进一步侦办中。

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 天网难逃  

     据团伙头目供述,他以为中小城市的行业防控力度不强,抱着侥幸心理企图在中小城市办理多张银行卡为平台“跑分”发财的 , 没想到在池州市三方联合“断卡”行动的严密天网里,刚“露头”就被银行发现端倪,触发联防机制,人民银行迅速反应报告,公安机关快速查证处置,最终落网。

温馨提示

凡是非法实施出租、出售、购买银行卡(账户)用于赌博、电信诈骗违法犯罪活动的,将受到惩戒,影响个人或单位信用记录,且需要承担相应的法律责任。温馨提醒您和家人,莫存贪婪之心,绷紧防范之弦,切勿因小利吃大亏。


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