经济全球化加剧了跨国犯罪的发展进程。近年来，跨国犯罪日益猖獗，随之而来的就是资产外逃现象越发严重，并逐渐演变为全球性问题。发展中国家的资产外逃现象尤为严重，每年发展中国家的资产外逃金额约为200亿-400亿美元。仅靠单一国家的力量已经无法有效打击跨国犯罪，跨境资产的追回需要强有力的国际合作。自上世纪90年代以来，国际社会开始有意识地进行国际合作，制定资产追回相关制度，其中最为全面的便是《联合国反腐败公约》，然而随着犯罪类型的多样、跨境贸易的发展等，现有的国际政策仍需动态优化。

资产追回是一个国家打击洗钱和恐怖主义融资的关键支柱，但根据联合国毒品和犯罪问题办公室的统计，各国拦截和追回的非法资金不到全球的百分之一。非法资产往往被迅速转移出国，并流入或流通于多个国家，如此一来，资产追回需要长时间的国际合作，使追回过程变得极为复杂，加强全球资产追回力度迫在眉睫。

2022年9月13日，金融行动特别工作组（FATF）和国际刑警组织（INTERPOL）发起了一项联合倡议，旨在追缴罪犯的赃款，这标志着全球非法资产追回行动的转折点。

首届FATF-INTERPOL（FIRE）圆桌会议活动聚集了150名高级专家，为了加强和动员全球专家的联合，此次会议汇集了执法机构、金融情报部门、资产追回办公室、检察官、政策制定者、国际组织和私营部门行业领袖。会议指出3项迫切需求：一是推动以追踪、扣押和没收犯罪资产为首要目标的国家政策制定和行动；二是加强国家、区域和国际层面的实务合作；三是加强公私部门之间的有效信息共享。

参会人员强调，目前非法获利的规模及其跨境流动速度令人深感担忧。有组织犯罪集团正在破坏全球金融体系，给企业和个人带来巨大损失，必须采取更多措施来弥补对经济的影响。INTERPOL和FATF通过推动全球各个国家和地区共同努力，将对追缴犯罪所得的方式方法产生深远的影响。通过密切的国际合作和强大的公私合作关系可以进一步促进资产追回行动获得良好成果，同时在国家层面提高资产追回相关政策的透明度和优先级，为所有利益相关方打好基础，也有助于打击有组织犯罪活动，更好地促进社会经济可持续发展。

与会者一致认为，加强对全球金融犯罪情况的了解，特别是与网络金融犯罪有关的情况，是打击非法资金流转的核心。参会代表们赞同FIRE对加强资产追回的国际执法力度和完善司法网络建设的呼吁、以及现有工具包括INTERPOL对全球止付机制的试点，即《反洗钱快速回应协议》（ARRP）。在加强FATF资产追回的标准以便各国能够更好地在资产追回过程的每个阶段采取有效行动方面，与会者也达成了一致。

通过一系列的全体会议和研讨，专家们研究了在国家和国际层面所需的战略制定和实务变革，以进一步推动资产追回和犯罪所得追缴。这包括执法视角和文化的转变、国际网络和工具的加强，以及更加强有力的反洗钱立法和全球标准。

2022年9月13日，FATF和INTERPOL针对加强资产追回力度发起联合倡议后，INTERPOL后续出台具体措施:

资产追回全球联络点网络的申请资格向所有的成员国开放。申请人应来自执法部门、司法部门或侧重于资产追回或反腐的行政当局，已注册的协调人可以通过安全渠道访问。反腐败和资产追回全球联络点网络为追回犯罪资产提供了一个安全的信息交换平台。每个成员国的授权执法官员被指定为协调人，当另一个国家需要援助时，他们可以迅速作出反应。这项举措的目的是支持冻结，扣押、没收和追回犯罪资产。它有助于反腐败和资产追回机构协调人之间安全地交换敏感信息。

培训对于提高调查人员和检察官在使用最新调查工具和技术方面的知识和技能以及分享国际最佳做法至关重要，后期INTERPOL会定期举办为期五天的培训和网络研讨会，由知名调查专家、审计和会计专家、金融领域专家以及成员国的国家反腐败和金融犯罪当局合作举办。与此同时，积极开展专家组会议，全球联络点网络的专家组会议为各国建立直接工作联系和促进知识交流提供了机会。

在涉及多国的资产追回案件中，为了尽快找到、冻结、没收并最终遣返犯罪资产，对调查进行及时且高效的支持至关重要。然而，由于各国之间缺乏对其他国家的法律、行政和程序要求的了解，可能会给调查人员带来重大障碍。在这种情况下，应开展调查的成员国的要求，INTERPOL能够协助邀请所有相关司法管辖区的案件负责人员共同召开工作协调会议，从而消除程序障碍，提升资产追回行动效率。

INTERPOL将与各个国家、地区和国际机构密切合作，如国际反腐败协调中心（IACCC）。IACCC汇集了来自世界各地多个机构的专业执法人员，以处理对腐败行为的指控，并帮助将腐败分子绳之以法。一些反腐败委员会和金融情报单位已经加入了IACCC，从而实现了跨部门合作。INTERPOL向IACCC派遣了一名联络官，为成员国提供支持和建议，促进安全通信，并协调培训和能力建设。

由于条约前置主义（以条约的存在作为引渡的必要条件）的限制，大多数国家允许他国分享已没收的犯罪资产的前提是双方之间存在相应的资产分享协议（依据协助国的贡献大小确定追回资产的分享比例）。目前，我国除了与加拿大在2016年签署了有关分享和返还被追缴资产的协定和并与美国草签了《海外追税条款协议》外，与其他国家均未签订正式的资产分享协议。因此，在现阶段，这一因素对我国的限制是较大的，资产分享这一制度十分重要。被请求国在进行协助时，不可避免地会耗用人力物力和财力，适当的分享与回报是合理的。参考国外的立法实践，例如美国积极地与他国缔结分享协议，一边向他国分享犯罪所得，一边从他国追回犯罪资产。这样不仅有利于防止本国资产的过度损失，也有利于本国外逃资产的顺利返还。

《联合国反腐败公约》第54条规定了缔约国之间要相互承认和执行刑事裁决的效力。承认和执行外国刑事裁决效力是资产追回的重要一环，很多国家在国内立法中对这一制度都进行了专门规定，这对我国具有非常重要的借鉴意义。这一制度有利于保障申请人的利益，促进国家间司法层面的合作，推动国家间建立长久的信赖机制。我国在这一领域制度建设还不够完善。为有效利用腐败犯罪资产追回机制，可以充分参考借鉴我国民诉法的规定，在刑事诉讼领域构建这一制度。在坚持国家主权原则的基础上，构建承认与执行外国刑事裁决的司法审查机制。

结合我国现有的立法和执法实践，为有效促进资产追回，还需要加强反洗钱领域的监管与合作。第一，要进一步完善我国反洗钱法律法规体系，强化特定非金融机构监管。实践中犯罪分子不仅借助于传统金融机构，还借助于房地产等特定非金融行业进行洗钱，因此我国的法律目前对于特定非金融机构的反洗钱义务规定仍需持续完善。第二，加强海关监管的力度，对可能外流的可疑资产采取切实的监控措施，必要时采取扣押等法律措施，加强金融监管措施，规范和强化账户审查制度和资金交易监控，加强外汇管理，禁止设立非法的金融机构和地下钱庄，严厉打击洗钱犯罪；第三，反洗钱行政主管部门及其他监管机构除履行监管职责外，还应与其他反洗钱义务主体应加强合作，在技术上实现共通，促进信息和情报的收集与共享。

很多犯罪分子的违法洗钱活动都具有跨国性，跨国活动的复杂性使得国家间合作变得尤为重要。加强反洗钱领域的国际合作，有助于查清犯罪资产的来源以及犯罪资产与洗钱罪之间的关联。这为两国定罪提供了帮助，也有利于跨境资产追回工作的开展。